كيف يتم إثبات التستر التجاري

كيف يتم إثبات التستر التجاري وما هي عقوبته في القانون السعودي، حيث وضعت الجهات المختصة في المملكة نظامًا خاصًا بمكافحة التستر التجاري من أجل ضبط كافة المخالفات التجارية مع استخدام السجلات أو التراخيص والحد منها، وفيما يأتي نتعرف على تفاصيل جريمة التستر التجاري وأركانها وطريقة إثباتها، كما نتعرف على طرق الإبلاغ المتاحة.

ما هو التستر التجاري

التستر التجاري هو مخالفة الشخص المتستر على بعض الأمور التي تصب في مصلحته الشخصية وتجعله لا يعمل بنظام وقوانين الدولة التي يقيم بها مثل عدم امتلاك سجب تجاري أو ترخيص للعمل أو ما شابه، ويعد التستر التجاري جريمة في المملكة العربية السعودية وفي حالة اكتشاف الأمر من قبل وزارة التجارة والرقابة أو الإبلاغ من أحد المواطنين، فإنه يتم فتح تحقيق مع المتستر والمتستر عليه والمعاقبة على تلك الجريمة، وذلك وفقًا لنظام التستر التجاري الذي صدر في عهد الملك فهد عام 1425 بهدف حماية الاقتصاد السعودي من جرائم التصدر التجاري وتراجع الاقتصاد في هذا الوقت نتيجة للمنافسة الغير عادلة. [1]

أركان جريمة التستر التجاري

إن جريمة التستر التجاري تتكون من ثلاثة أركان وهم:

• المتستر: وهو الركن الرئيسي في تلك الجريمة لأنه قبل القيام بها واتفق مع المتستر عليه.
• المتستر عليه: هو الشخص الذي يتفق مع المتستر على استخدام السجل التجاري الخاص به مقابل نسبة من الأرباح.
• النشاط التجاري: هو النشاط الذي يمارسه المتستر والمتستر عليه بعد الاتفاق.

شاهد أيضًا: رقم هاتف حماية المستهلك وزارة التجارة

كيف يتم إثبات التستر التجاري

فيما يأتي الإجراءات والطرق التي يتم من خلالها إثبات التستر التجاري في السعودية: [1]

• استقبال بلاغات ارتكاب جريمة التستر التجاري.
• تخصيص سجل للقضية وعمل محضر رسمي للبلاغات المقدمة.
• التحري عن صحة تلك البلاغات من خلال جمع المعلومات.
• مراقبة المتستر ومكان وجودة في السعودية بعد تقديم طلب إلى محافظ المنطقة الموجود بها الشخص.
• الحصول على جميع الأدلة التي تدين المسترتين والمشتبه بهم في تلك القضية.
• عمل جولات ميدانية على محل الاشتباه في أوقات مختلفة للتأكد من صحة عمل الشركة بدون وجود بلاغ رسمي.
• في حالة وجود مخالفة بالفعل، يتم تحرير محضر للضبط.
• الاحتفاظ بأدلة الإدانة وإثبات الجريمة على المتستر والمتستر عليه.
• تفتيش كافة المنشآت المتصلة بالمنشأة أو الشركة محل الاشتاه.
• تفتيش كافة الأماكن المغلقة والمكاتب.
• منع العاملين بالشركة من المغادرة حتى انتهاء التحقيق.
• تشميع المكاتب التي لم يتم فتحها مع تعيين حراسة عليها.
• يمكن الاستعانة بجهات التحري مع قوات الشرطة لإنجاز القضية.

عقوبات التستر التجاري

إن عقوبة التستر التجاري جاءت كالتالي:

• سجن المتستر فترة لا تزيد عن عامين.
• دفع غرامة لا تتخطى مبلغ المليون ريال سعودي.
• منع مزاولة النشاط التجاري لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
• إلغاء ترخيص المخالف وتصفية جميع أعماله التي صدرت عليها عقوبة التستر التجاري.
• تصفية كافة اعمال الشركة المخالفة خلال 60 يومًا من تاريخ الإدانة.
• شطب الشخص المخالف وشركته من السجل التجاري.
• استبعاد المتستر الغير حامل للجنسية وترحيله من البلاد ويمنع من الرجوع إلى المملكة مرة أخرى.
• سداد الضرائب والرسوم والمخالفات على المنشأة التجارية.
• نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف الخاصة.
• غلق محل النشاط بحضور موظف الضبط ووقف جميع الخدمات التي يقدمها المخالف.
• دفع الغرامة التي تم تحديدها وتوريد المبلغ إلى حساب وزارة الصناعة والتجارة السعودية.

شاهد أيضًا: الاستعلام عن مخالفات وزارة التجارة برقم المخالفة

حلول للحد من التستر التجاري

يمكن حل جريمة التستر التجاري من خلال اتخاذ بعض الإجراءات والحلول والتي منها ما يأتي:

• وضع قوانين حازمة للتعاملات في الشركات وأعداد العمالة.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• ردع تلك الجريمة بتحديد عقوبات حازمة للمخالفين.
• توفير فرص عمل للعمالة المحلية لتوقف انتشار التستر التجاري.
• عمل خطة تنظيمية بربط سجلات العاملين والرواتب الخاصة بهم.

أنواع التستر التجاري

إن التستر التجاري له عدة أنواع مثل:

• تكليف غير سعودي وتسليمه منشأة مقابل الحصول على مبلغ مالي بدون تدخل الشخص السعودي في نشاطه أو إدارته.
• الشراكة بين الشخص السعودي والآخر غير السعودي بدون رخصة الاستثمار الأجنبي من وزارة التجارة.
• عمل الغير سعودي في الاختصاصات التجارية المختلفة بدون ترخيص.
• عمل الغير سعودي وتمكينه في أحد الأنشطة السعودية على كفالة سعوديين.

شاهد أيضًا: عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية

علامات التستر التجاري

إن التستر التجاري له بعض العلامات التي تكون واضحة للحكومة والجهات المختصة بمكافحة تلك الأفعال، وهي:

• تحكم شخص غير سعودي على نظام المحاسبية لمنشأة.
• إقرار الأرباح الموزعة على الشركاء وطريقة توزيعها من قبل شخص أجنبي غير سعودي.
• اشتراك غير سعودي في استيفاء حصيلة بيع أو تصفية المنشأة للحساب الخاص.
• استيفاء شخص غير سعودي لإدارة المنشاة.
• في حالة عدم وجود مواطن سعودي في مقر المؤسسة.
• قيام العامل الغير سعودي بكافة التعاملات مع الزبائن.
• تسديد الديون والفواتير من قبل وافد اجنبي.
• في حالة وجود تفويض من شخص سعودي لوافد مثل جمع الأموال والتصرف فيها.
• كافة الحالات التي يدان فيها شخص غير سعودي يجب ألا يكون حاصلًا على رخصة الاستثمار الأجنبي، وإن كان حاصلًا عليها بالفعل، فإن تلك العلامات لا تعد من التستر التجاري.

كيف أبلغ عن التستر التجاري

يمكن الإبلاغ عن عملية التستر التجاري على رقم هاتف حماية المستهلك وهو 1900، أو من خلال إجراء بلاغ تجاري في أحد نقاط الشرطة الأقرب، فيمكن تقديم البلاغ تحت تصنيف جرائم التستر التجاري وسيتم التحقيق فيها.

شاهد أيضًا: تفاصيل قرار منع دخول غير المحصنين لمنشآت الصحة والمراكز التجارية

وإلى هنا نكون قد تعرفنا على إجابة سؤال كيف يتم إثبات التستر التجاري بالتفصيل بعرض قضية التستر التجاري وأهم علاماتها والإجراءات التي تقام بها، كما تعرفنا على أنواع التستر التجاري وطريقة الإبلاغ.